'Quebrando a Banca': operador de caixa com salário de R$ 1,8 mil movimentou milhões, diz polícia
13/01/2026
(Foto: Reprodução) Quadrilha é suspeita de movimentar quase R$ 100 milhões com jogos de azar
Um homem investigado pela Polícia Civil na Operação Quebrando a Banca, deflagrada nesta terça-feira (13) em cinco cidades paulistas, apresentou movimentação financeira atípica conforme dados do Setor de Inteligência da Polícia Civil.
Segundo o delegado Ivan Luis Constâncio, da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba (SP), o suspeito atua como operador de caixa com salário declarado de R$ 1,8 mil, mas movimentou milhões em transações via Pix nos últimos meses. A suspeita é de que a quadrilha usava pessoas de origem humilde para não chamar atenção.
Outro alvo movimentou R$ 25 milhões em espécie. Ele adquiriu um imóvel de cerca de R$ 800 mil, pago em dinheiro, sendo que recebeu quase R$ 40 milhões de uma única pessoa investigada em Mogi Mirim (SP).
Oito pessoas são investigadas na operação, mas nenhuma delas foi presa. Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira em Ribeirão Preto, Mogi-Mirim, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista e São Paulo.
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Dez carros foram apreendidos, entre eles modelos de luxo, além de celulares, notebooks, tablets e computadores.
Carro de luxo apreendido pela Polícia Civil na Operação Quebrando a Banca Ribeirão Preto
Gustavo Nolasco/EPTV
Movimentação milionária
A suspeita é que o grupo tenha se envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar de cerca de R$ 97 milhões no interior de São Paulo.
“Esses valores, que inicialmente eram angariados através de jogos de azar, em específico do jogo do bicho, eram movimentados através de diversas empresas, como construtoras, empresas de importação e exportação, comércios, empresas ligadas a comércios de peixes, agropecuários. Esses valores, de uma forma geral, todas essas empresas movimentavam, faziam uma circulação e boa parte culminava na aplicação nessa empresa de bet, e depois voltava direto para o CPF do alvo principal.”
De acordo com o delegado, com a aquisição de bens pelos investigados, a movimentação pode chegar a R$ 500 milhões. Toda a operação passava por uma empresa de bet com sede em Ribeirão Preto, segundo a polícia.
“A priori, a empresa ela está legalmente constituída. Os alvos, principalmente o alvo principal, ele é um dos acionistas dessa empresa, e outras pessoas fazem parte dessa empresa também. Essa empresa, basicamente, está legalmente constituída. É importante destacar isso. O que nós apuramos são os valores que foram nela aplicados, esses valores que podem ser, de fato, valores ilícitos, ocultados, dissimulados e transformados em lícitos.”
Polícia apreendeu R$ 40 mil em espécie na Operação Quebrando a Banca que teve mandados em Ribeirão Preto, SP
Gustavo Nolasco/EPTV
A Polícia Civil suspeita que parte dos alvos esteja ligada aos réus de um processo criminal com condenações em junho de 2025. O esquema, no entanto, teria começado em 2013 e não parou de ser operado tendo o jogo do bicho como pano de fundo.
“Através de relatórios de inteligência financeira, constatou-se que nos últimos cinco anos, de 2020 para cá, vários dos alvos, na verdade, dos réus, que foram condenados naquele processo, mantêm ou mantiveram movimentações bancárias, movimentações financeiras, que geraram apontamentos de supostas irregularidades.”
Com base nas apreensões feitas nesta terça-feira, a polícia busca identificar elementos de fraude no destino do dinheiro arrecadado.
Os investigados devem responder por lavagem ou ocultação de bens, associação criminosa e exploração de jogos de azar. Os nomes deles não foram divulgados.
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